联邦机构涉嫌诈骗逾两亿三千万澳元，五人被捕

联邦调查人员在澳大利亚多地展开突击搜查后，指控五人涉嫌诈骗福利机构价值2.35亿澳元的资金。警方称，这五人通过申领从未提供或仅部分提供的服务 rebates 和福利，盗取国家残障保险局（National Disability Insurance Agency，NDIA）、澳大利亚服务局（Services Australia）、 veterans 事务部（Department of Veterans’ Affairs，DVA）及教育部（Department of Education）的政府资金。

过去三个月，警方在墨尔本、悉尼、阿德莱德、新南威尔士州中央海岸及昆士兰乡村地区突袭搜查26个地点，缴获电子设备、文件，以及价值数十万澳元的现金、白银和珠宝。澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police，AFP）表示，行动投入逾100名警员和150多名联邦部门人员，并得到新南威尔士州、昆士兰州、南澳大利亚州及维多利亚州警察部队协助。

AFP代理警司斯蒂芬·雷珀（Stephen Raper）表示，诈骗政府机构相当于盗窃纳税人税款。他说：「虽然大多数人都会做正确的事，但我国仍有一些团体为谋求个人利益而自私地骗取系统资金。」国家残障保险局发言人表示，该机构已加强系统，以便更早发现可疑申领，并称：「国家残障保险计划（NDIS）的资金用于支持参与者，而不是填充那些企图利用该计划者的钱袋。」NDIS部长珍妮·麦卡利斯特（Jenny McAllister）今天早晨接受节目采访时表示，这项计划「必须诚信运作」。她说：「每因诈骗损失一澳元，就意味着一澳元可能无法用于残障人士，而我们正因此进行相关投入。」

被控人员中包括一名女性NDIA雇员。AFP称，她未经授权向其认识的NDIS服务提供者提供78份参与者记录，这些服务提供者随后从NDIS资助收入中获利。该女子将被控滥用公职，于12月在阿德莱德地方法院出庭。

第二名涉嫌违法者是维多利亚州乡村地区的一名男子。警方称，他在两年内设立两家企业，诈骗自己的NDIS计划，从NDIA取得70万澳元。AFP指称，他提交虚假的已接受服务发票，随后将资金转入个人银行账户。他将于12月出庭。

另三人是被控实施Centrelink诈骗的悉尼中国籍男子。AFP称，他们通过网络钓鱼骗局收集澳大利亚服务局用户资料，并转移用户的支持付款。受害者被引导至虚假的myGov网站，在该网站提供自己的Centrelink记录。自2025年3月以来，该团伙据称进行了逾3000笔欺诈交易，从联邦政府盗取250万澳元。

这三名男子均年仅20多岁，各被控一项处理犯罪收益罪，上月出庭。法院准许他们保释，条件是交出护照，并每周三次向警方报到。AFP表示，调查还涉及另外四家NDIS服务提供者和一名NDIS计划管理者；据称，自2019年以来，上述机构及人员申领了1亿澳元资金。警方发现，他们采用洗钱方式，包括通过自动取款机提取约540万澳元现金、购买逾100万澳元礼品卡以及购买黄金。

AFP称，当时尚未有人因此被捕，但对这个涉嫌诈骗团伙的调查仍在继续。另一个涉嫌实施NDIS诈骗的团体，被怀疑通过总额约8300万澳元的虚假申领，骗取670万澳元经济利益。警方尚未实施逮捕，但已搜查悉尼利物浦和韦克利（Liverpool and Wakeley）的两处物业，并锁定了六名重点调查对象。

AFP还在调查一名34岁男子，怀疑其针对veterans事务部实施价值逾2900万澳元的诈骗。调查人员怀疑，他利用自己经营的支持 veterans 事务的企业，就未提供或仅部分提供的服务向该部开列账单。警方已在悉尼及昆士兰乡村地区缴获电子设备和大量数据，尚未实施逮捕。

veterans事务部当天宣布，另侦破一起涉及珀斯一名运动生理学家的诈骗案。该男子涉嫌就从未提供的服务盗取14万澳元支持付款，昨天被判处两年监禁，其中六个月不得假释。该部发言人表示：「这一结果再次表明，针对 veterans 支持系统的诈骗绝不容忍，任何企图利用该系统的人都将被追究责任。」