251名涉嫌诈骗和洗钱人员被调查，涉案金额超过390万美元

新加坡——根据警方4月9日的通报，在3月26日至4月8日期间的一次行动中，共有251人因涉嫌参与诈骗或充当洗钱中介而被调查。

这些嫌疑人年龄在16至84岁之间，据信涉及超过665起诈骗案件，受害者损失超过390万美元。

大部分案件涉及电子商务、冒充朋友、工作、冒充政府官员、投资和租赁诈骗。

嫌疑人包括172名男性和79名女性，正因涉嫌欺诈、洗钱或无牌提供支付服务而接受调查。

被判欺诈罪名成立者可面临最长10年的监禁和罚款。洗钱罪名成立者可被判处最长10年监禁、最高50万新元罚款或两者兼施。

在新加坡无牌经营支付服务的罪名成立者可被判处最长三年监禁、最高12.5万新元罚款或两者兼施。

从2025年12月30日起，诈骗犯和参与诈骗团伙者将面临6至24下的强制鞭刑。

「通过洗钱诈骗所得、提供SIM卡和Singpass凭证来协助诈骗者的洗钱中介将面临最多12下的酌情鞭刑。」警方补充道。

任何与此类犯罪有关联的人都将被追究责任。

「涉及洗钱中介相关犯罪的人——无论是正在接受调查并被评估为有风险，还是已被警告、罚款、起诉或定罪——可能会面临银行服务和手机线路订阅的限制。」警方表示。

公众如有诈骗信息可拨打1800-255-0000报警热线或通过www.police.gov.sg/i-witness在线提交信息。所有信息将被严格保密。