揭秘秘密洗钱机器：烟草黑钱如何流向海外

卡齐姆·哈马德（Kazem Hamad）因毒品走私被澳大利亚驱逐出境后，原本与他的财富隔着数千公里。然而，一份独家调查揭示，这位被称为”烟草大战”幕后黑手的人物，通过一条秘密且无法追踪的资金管道在海外获利。这条管道同时也被恐怖分子所使用。

简而言之：犯罪集团正利用复杂网络将在澳大利亚非法烟草销售所得现金转移到海外。

澳大利亚的非法烟草贸易已变得如此有利可图，以至于犯罪头目们已经建立了一条秘密管道，据信正在将数以千万计澳元的利润走私到海外。记者经调查发现，一个横跨多个州的复杂洗钱网络正在为大型犯罪集团洗钱，其中就包括被驱逐的伊拉克籍毒枭哈马德。据称，哈马德利用这个网络在流亡期间为自己敛财。

现任和前任执法部门消息人士称，这条秘密管道据信通过利用私人自动取款机、支付平台和郊区企业，使用一种古老的、深受恐怖分子青睐的资金转移方法——哈瓦拉（hawala），将现金送出澳大利亚。

这个网络的核心是一名避难申请者，尽管持有保护签证，当局认为他通过从其供应非法烟草的商店收取现金，成为了犯罪集团的跑腿人。

据信，这名跑腿人将数百万澳元资金输送到迪拜。哈马德是所谓”委员会”（Commission）的幕后主使。当局已将该跑腿人与墨尔本和悉尼的其他企业和网络联系起来，这些企业和网络使用一种名为哈瓦拉的古老转账系统来为委员会洗钱，其中还包括哈马德的一位前家庭成员。

此前，”委员会”在澳大利亚各地大胆扩张，据称是由与哈马德有血缘、婚姻或犯罪关联的人物所主导。哈马德于今年早些时候在伊拉克被判处终身监禁。

多年来，州级和联邦调查人员一直在与这场导致数百起纵火袭击、黑帮暗杀以及一名无辜墨尔本女性被笨拙的马仔杀害的冲突进行公开斗争。人们曾希望哈马德今年早些时候被捕并入狱会动摇他的暴力活动，但似乎影响甚微，可怕的暴力事件继续蔓延到全国各地的郊区街道。

直到现在，这个国家的烟草犯罪头目究竟如何进出澳大利亚转移资金，这一过程从未被公开过。哈马德因毒品走私被澳大利亚驱逐出境后，最初在迪拜，与他的财富隔着数千公里。

维多利亚州的烟草大王身陷囹圄，但暴力活动仍笼罩着该州。卡齐姆·哈马德曾被称为世界上最危险的通缉犯之一，如今已被关进监狱。但维多利亚州街道上的暴力活动仍在继续。

如果非法烟草现金留在澳大利亚国内，利润有可能被当局作为犯罪所得没收。记者经调查发现，资金据称是由像这名跑腿人这样的人从澳大利亚转移出去的。执法部门消息人士称，他在澳大利亚东海岸上下奔波，收集装满现金的行李袋和箱子。

据信哈马德通过这名跑腿人将大量资金转移至墨尔本和悉尼的资金转移企业网络，这些企业使用一种名为哈瓦拉的古老转账系统。

什么是哈瓦拉？整个系统建立在哈瓦拉交易商之间的信任和关系之上。如果客户要向海外汇款，他们的本地交易商会联系目的地国家的合作伙伴，然后由合作伙伴用自己的钱支付收款人。由于收款人在本国由他人支付，因此没有任何资金被实际转移。交易商保留持续结算的记录，并定期结清账目。长期以来，恐怖组织和有组织犯罪集团一直在利用哈瓦拉系统，因为它能够立即转移大量资金，而无需实际移动一分钱。

据信，卡齐姆·哈马德（Kaz Hamad）一直在将现金注入一个资金转移网络。

执法部门消息人士表示，他们对资源缺乏以及推动暴力非法烟草贸易的高税收感到沮丧。