星际娱乐集团因洗钱违规被罚2.6亿澳元

澳大利亚最大的上市赌场公司星际娱乐集团（The Star Entertainment Group）因历史上多次洗钱违规，被罚款2.6亿澳元，其在新南威尔士州和昆士兰州的赌场牌照因此被暂停。

联邦法院法官坎贝伦·摩尔（Cameron Moore）于今日作出判决。就在一天前，该赌场运营商的股东还在悉尼举行年度会议。

澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2022年对星际娱乐集团提起法律行动，指控该公司未能充分处理与亚洲博彩中介新濠天地（Suncity）及其资金提供方往来所产生的洗钱风险，并且在得知有关犯罪联系的报告后仍继续与其交易。

星际娱乐集团在悉尼和黄金海岸拥有赌场，并在布里斯班经营一家赌场。该公司曾表示，罚款超过1亿澳元可能迫使其进入清算。摩尔法官表示，星际娱乐集团寻求的1亿澳元罚款过低，而AUSTRAC要求的4亿澳元罚款又过高。他在判决中说，必须让星际娱乐集团受到震慑，不能把利润置于遵守反洗钱法律之上，同时也有必要考虑该赌场的财务状况。

「这些违法行为十分严重，必须处以重罚。」他说。摩尔法官表示，星际娱乐集团的盈利能力意味着，公司可能需要筹集资金支付罚款。如果不是正在进行的大规模整改工作，罚款本会更高。他还指出，星际娱乐集团此前已经因与本案核心行为「存在重大重叠」的行为支付过罚款。

法院裁定，其中1.95亿澳元罚款归因于悉尼的相关行为，6500万澳元归因于昆士兰的相关行为，分四期在19个月内支付。

法院听取的证据显示，一名与已知犯罪网络有联系的人，通过该赌场转移了数亿澳元。摩尔法官表示，为资金海外转移提供便利，并对洗钱或恐怖融资风险客户视而不见，是「星际娱乐集团业务的重要组成部分」，并称这种行为「极其恶劣」。

摩尔法官把本案与皇冠集团（Crown）和天空城（Sky City）违反反洗钱法律的行为进行比较，并指出各案之间存在重大差异。他说，星际娱乐集团违反该法不同部分的次数多得「无法估量」，最高罚款金额极其巨大且无法计算。

今年6月，星际娱乐集团前首席执行官和一名律师因违反《公司法》被共同处以超过110万澳元罚款，并分别被禁止担任公司职务六年和七年。美国博彩巨头Bally’s公司（Bally’s Corp）和马西森家族（Mathieson family）提出3亿澳元纾困方案，帮助该公司在2025年4月避免进入管理程序。

AUSTRAC表示不会容忍公司把利润置于法律之上。该机构说，2.6亿澳元罚款「是在昆士兰州和新南威尔士州赌场调查发现相关监管失职后，对星际娱乐集团施加其他重大罚款和监管行动的延续」。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，鉴于星际娱乐集团在此前赌场调查中受到处罚，这笔罚款体现了违法行为的严重性，并在既有州政府和联邦罚款基础上持续发挥震慑作用。

「法院认定，星际娱乐集团并非只是没有完成正确的核查。它允许高风险客户赌博，却没有适当查清其资金来源，并在大规模经营中把利润置于合规之上。」托马斯说，「AUSTRAC不会容忍公司把利润置于其对澳大利亚社会所负义务之上。」

他表示，「星际娱乐集团允许博彩中介在没有干预措施的情况下参与高度可疑的活动；尽管它对这些活动以及博彩中介相关的已知风险有所担忧，却仍然允许他们持续进入其私人博彩室。」

「由于星际娱乐集团承认在监控方面存在缺陷，我们无法知道高风险客户向其赌场注入了多少资金。」他说，「但我们知道这些行为涉及巨额资金风险，而星际娱乐集团没有关闭这扇风险大门，其运营反而使赌场和澳大利亚金融系统暴露于这些风险之中。」

独立议员安德鲁·威尔基（Andrew Wilkie）就罚款发布了一个词的声明：「好。」

斯威本大学（Swinburne University）治理专家海伦·伯德（Helen Bird）表示，外界很快会把注意力转向星际娱乐集团是否真的有能力支付罚款。她说，罚款金额引发了外界对公司可能无力支付并进入管理程序的担忧。「如果确实如此，我们预计很快就会看到相关公告。」不过，伯德表示，星际娱乐集团可能已经预料到罚款规模，并悄悄安排了资金或贷款，公司此前的警告可能是为了促成较低额罚款。

星际娱乐集团股票在周三早些时候被暂停交易，等待法院作出裁决。