股权报告案件中提出刑事投诉

证券交易委员会（SEC）已对一名此前不为人知的投资者提出刑事投诉，指控其提交虚假披露表格，声称拥有并交易了价值数千亿泰铢的六家上市公司股票。受影响的公司包括True Corporation、Kasikornbank、Bangkok Bank、Major Cineplex、Asia Aviation和GJ Steel。

SEC表示，苏帕蓬·品蓬（Supaporn Phimpong）在6月27日至7月2日期间提交了四份虚假董事持股报告（Form 59）和七份大股东报告（Form 246-2）。这些文件声称拥有超过1000亿泰铢的股份，包括True Corp的7%，但监管机构发现她从未拥有或交易过这些股票。

SEC在这些文件出现在其披露系统后进行了标记，并于7月3日将其标记为初步状态，7月7日更改为「正在验证」，并于7月8日确认信息虚假后将其从公众视野中移除。7月10日，SEC与警方经济犯罪抑制部门核实了苏帕蓬的身份并记录了她的陈述。进一步调查导致在周五提出刑事投诉。

此案引起了市场观察者的广泛关注，他们对允许投资者在监管机构验证信息之前报告重大收购的自我申报披露系统表示担忧。这些差异也引发了关于报告系统本身可能被妥协、黑客攻击或被与「灰色资金」相关的各方操纵的猜测。SEC表示，所指控的行为违反了《证券交易法》第302/1条。案件将通过警方调查、起诉和法院程序进行。