251名涉嫌诈骗者和洗钱者因涉及超390万美元损失的案件被调查

新加坡——在3月26日至4月8日的警方行动后，共有251人因涉嫌参与诈骗或作为洗钱者而被调查。

警方于4月9日表示，这些年龄在16至84岁之间的嫌疑人被认为涉及超过665起诈骗案件，受害者据称损失超过390万美元。

大多数案件涉及电子商务、朋友冒充、工作、政府官员冒充、投资和租赁诈骗。

这些嫌疑人包括172名男性和79名女性，因涉嫌欺骗、洗钱或无牌提供支付服务而被调查。

被判欺骗罪名成立者可能面临最高10年的监禁和罚款。被判洗钱罪名成立者可被判处最高10年监禁，罚款最高可达50万新元，或两者并罚。

在新加坡无牌经营支付服务业务的人被判有罪后，可被判处最高三年监禁，罚款最高可达12.5万新元，或两者并罚。

从2025年12月30日起，诈骗者和参与诈骗团伙的人将面临强制鞭刑，鞭打次数在6至24下之间。

警方补充道：「通过洗钱诈骗所得、提供SIM卡和Singpass凭证来协助诈骗者的诈骗骡子将面临最多12下的酌情鞭刑。」

任何被发现与此类犯罪有关的人也将被追究责任。

警方表示：「涉及骡子相关犯罪的人——无论他们是正在接受调查并被评估为有风险，还是已被警告、处以罚款、起诉或定罪——可能会面临银行服务和手机线路订阅的限制。」

公众如有诈骗信息，可拨打警方热线1800-255-0000或在线提交信息至www.police.gov.sg/i-witness。警方补充说，所有信息将被严格保密。