英国重判“比特币女王”钱志敏：跨国洗钱案揭开史上最大加密货币扣押
一场横跨中英两国、涉案金额高达数十亿美元的洗钱案件终于尘埃落定。英国伦敦南华克刑事法院于11月11日宣判，中国庞氏骗局主谋、被称为“比特币女王”的钱志敏（Qian Zhimin）因洗钱罪被判处11年8个月监禁。她通过投资诈骗所得购买比特币，并在逃亡期间以奢侈消费与房产交易掩饰资金来源，此案成为英国史上规模最大的加密货币查扣案件之一。
检方指出，钱志敏是2014年至2017年间中国一宗庞氏骗局的核心人物。该骗局以高额回报为诱饵，吸引约12.8万名投资者，共筹集约400亿元人民币（约86亿澳元），其中至少60亿元（约12.9亿澳元）被挪用或侵吞。案件在中国造成严重社会影响，已有超过80名涉案人员被定罪。
2017年初，钱志敏逃离中国，先后辗转缅甸、泰国、老挝及马来西亚，最终以伪造的圣基茨和尼维斯护照、化名“张雅迪”（Zhang Yadi）入境英国。抵达伦敦后，她利用比特币大规模进行洗钱，通过中间人和交易所将赃款转化为加密资产，再兑换为现金购买珠宝、名牌及豪宅。
警方调查显示，她在伦敦居住多处豪宅，过着奢靡生活，日常主要通过电脑操作比特币账户。BBC报道，她曾居住于伦敦富人区汉普斯特德（Hampstead），拥有私人助理，并计划在意大利托斯卡纳购置别墅。然而，她在伦敦购置另一处高端房产的行为引起律师怀疑，最终暴露行踪。
2018年，警方在突击搜查中查获超过6.1万枚比特币，当时价值约3.05亿英镑（约6.14亿澳元），至2021年市值飙升至15亿英镑（约30亿澳元），如今已接近50亿英镑（约100亿澳元）。此外，警方还查获黄金、现金及加密设备。她随身携带的账本成为关键证据，帮助追踪到价值约6700万英镑（1.34亿澳元）的比特币流向。
在逃亡期间，她还与多名同伙合作洗钱。伦敦中餐外卖店员工Wen Jian在结识钱志敏后加入行动，协助将比特币兑换为现金。她虽否认指控，但在重审后于2024年被判洗钱罪成立，入狱近七年。另一名助手马来西亚籍男子Ling Seng Hok协助租房、兑换现金并伪造护照，他于2024年被捕并获刑4年11个月。警方透露，正是他的一次误操作暴露了钱志敏的藏身处。
法庭审理中，法官莎莉·安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）指出：“从犯罪的起点到终结，你都是这场犯罪的策划者，你的动机源于贪婪。”钱志敏在宣判时泪流满面。警方在其住所发现的日记中显示，她幻想建立并统治一个名为“利伯兰”（Liberland）的“微型国家”，彰显其妄想与狂热。
钱志敏最初辩称自己是“中国政府打压的加密货币企业家”，但最终在今年9月认罪，承认持有并转移犯罪所得。英国皇家检察署（CPS）现已对被扣押的比特币资产发起民事诉讼，预计将建立受害者赔偿机制。检方称，此次追回的资产总额可能创下英国司法史最高纪录。由于比特币价格持续波动，这批资产的最终处置仍待法院裁决。一些中国受害者则表示，希望直接取回被查封的比特币，而非折算为英镑等值款项。
